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为电诈犯罪洗钱200余万元 8人团伙在万博官网manbet手机版落网

发布时间:2020年10月20日14:47 来源: 荆楚网

8人团伙落网。(通讯员供图)

荆楚网客户端—荆楚网消息(记者张扬 通讯员付水平)通过网络赌博,为境外电信网络诈骗和赌博犯罪“洗钱”,从中赚取佣金。10月20日,万博官网manbet手机版仙桃集中攻坚行动指挥部对外公布,在“断卡”行动中成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,抓获犯罪嫌疑人8人。

10月10日,国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议,部署在全国范围内开展“断卡”行动,严厉打击整治非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。万博官网manbet手机版打击整治“涉诈涉毒涉赌”犯罪仙桃集中攻坚队立即行动,对“两卡”线索进行研判,发现嫌疑人许某多次向他人买卖银行卡、手机卡。

民警顺“藤”摸“瓜”,综合研判,查明曾在境外工作的张某飞,涉嫌购买“两卡”并组织人员为境外电信网络诈骗和赌博犯罪团伙“洗钱”。

为打掉利益链条,专班民警扩线侦查,逐一查清8名嫌疑人经常出没的落脚点和可疑作案窝点。

正当警方准备展开抓捕时,狡猾的嫌疑人似乎嗅到了异常。一向深居简出、居家而聚的他们,开始上网吧玩游戏,到酒店开生日派对。

抓捕现场。(通讯员供图)

10月17日,蹲守民警侦查判断,嫌疑人可能再次作案。当天下午,仙桃集中攻坚行动指挥部组织刑侦、特警、沙嘴派出所等单位30余名警力,兵分5路同时展开抓捕,在天门、仙桃等地抓获犯罪嫌疑人张某飞、许某等8人,当场缴获作案用电脑、手机、银行卡、对公账户若干。

经查,该团伙分工明确,各司其职,按比例分成非法所得。嫌疑人许某以2700元一套的价格,向张某飞出售银行卡、手机卡、U盾等作案工具。

民警缴获银行卡、pos机、U盾等作案工具。(通讯员供图)

嫌疑人张某飞伙同彭某、李某等人,在仙桃城区一居民小区内,利用收购的“两卡”,帮助嫌疑人卢某、柳某在境外博彩平台同时注册多个账户,以百家乐押庄贤对押对打的赌博方式,将“黑钱”洗白,从中获取非法利益。警方初步查明涉案金额200余万元。

目前,张某飞等8人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

【纠错】编辑:张扬
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